Shitcoins : Comment les reconnaitre ?

Un shitcoin est une expression péjorative utilisée dans le domaine des crypto-monnaies pour désigner un jeton sans réelle utilité. Tout au long de cet article, nous allons vous détailler les spécificités de tels projets, comment les détecter, quels sont les risques et que faire si vous souhaitez investir. Nous terminerons par quelques exemples célèbres de shitcoins.

 

 

Qu’est-ce qu’un shitcoin ?

Définition

C’est une cryptomonnaie qui est souvent considérée comme peu fiable, sans fondement solide ou sans réelle proposition de valeur pour les investisseurs. Le terme “shitcoin” est souvent utilisé de manière subjective pour décrire des projets qui ne présentent pas réellement d’intérêt dans l’univers des blockchains, que ce soit en termes d’innovations technologiques ou d’applications concrètes.

Les caractéristiques d’un shitcoin

Voici les caractéristiques essentielles qui permettent de considérer une crypto-monnaie comme un shitcoin, que nous aborderons en détails plus loin :

• Manque d’utilité : Il n’a généralement pas d’utilité réelle et n’apporte aucune valeur ajoutée que ce soit à la technologie blockchain ou aux applications possibles.
• Peu ou pas de développement : Il n’y a pas de développement au fil du temps, pas d’évolution, ce qui entraîne un retard technologique.
• Des plagiats purs et simples : Certains aspects du projet peuvent sembler copiés sur d’autres cryptomonnaies populaires, sans ajouter aucune fonctionnalité supplémentaire.
• Le comportement du cours de bourse : Généralement, elles sont détenues en majorité par quelques personnes et peuvent donc être vulnérables aux manipulations de marché. De plus, leur cours de bourse évolue selon un schéma bien particulier.
• Anonymat de l’équipe : L’équipe derrière le projet peut être inconnue, avoir une mauvaise réputation ou manquer de transparence, en ne communiquant pas suffisamment sur le projet, sa roadmap et sa gouvernance.

Les risques associés aux shitcoins

D’une part, ils comportent un risque très élevé de perte de fonds en raison de leur nature spéculative et de leur manque de fondamentaux solides. En effet, ils peuvent disparaitre du jour au lendemain ou leur valeur tomber à 0, ruinant de nombreux investisseurs et enrichissant quelques privilégiés au passage.

D’autre part, ces projets entrainent des conséquences négatives sur la crédibilité des crypto-monnaies et la confiance que l’on peut leur témoigner. De fait, ils nuisent à un secteur qui met l’accent sur la démocratisation et l’accès à tous de moyens d’échanges rapides, faciles, libres et décentralisés.

 

Quels sont les signaux d’alerte et comment repérer un shitcoin ?

Pour repérer un shitcoin et éviter les pièges de cet investissement, il est essentiel de connaître les signaux d’alerte caractéristiques.

L’anonymat de l’équipe

Une équipe qui ne communique pas et dont on ne sait rien est un indice sérieux. Cela peut venir du fait que ses membres sont inconnus, ont déjà une mauvaise réputation ou manquent de transparence. Dans ce cas, n’hésitez pas à faire vos propres recherches sur internet. Si vous ne trouvez aucune information, alors nous vous conseillons la plus grande prudence.

Pas de business model clair

Un projet de cryptomonnaie qui annonce de grandes promesses sans présenter de réelles fonctionnalités ou de feuille de route claire peut se révéler suspect. Si :

• Le modèle économique n’est pas détaillé,
• Il n’y a pas de roadmap avec des objectifs précis en termes de développement informatique, d’infrastructure, de fonctionnalités, de partenariats,

alors il vaut mieux vous abstenir.

Le whitepaper

Le whitepaper, ou livre blanc, est censé décrire :

• Les enjeux du projet : quelles problématiques il résout, ses spécificités par rapport aux autres crypto-monnaies.
• Les détails techniques : concernant la blockchain et l’infrastructure (protocole, processus de création de tokens, par le minage et/ou l’administration de nœuds, les modalités de distribution, la gouvernance, etc.
• Les objectifs poursuivis : quelles sont les perspectives de croissance, les évolutions envisagées et la roadmap pour les années à venir.

Pour la plupart des shitcoins, il n’existe pas ou est réduit à sa plus simple expression.

Le site internet est louche

Pour une entreprise, quel que soit son domaine d’activité, un site internet comporte plusieurs volets :

• Des pages de vente pour décrire les produits ou services proposés et les avantages à les utiliser
• Une documentation complète à destination des développeurs qui souhaiteraient développer des applications décentralisées, devenir mineurs ou validateurs sur le réseau
• Un blog à usage du grand public pour détailler les cas d’utilisation, expliquer les principes des cryptos et de la presse pour communiquer sur les actualités de la société et les nouvelles fonctionnalités déployées
• Une partie consacrée à l’entreprise, sa mission, ses objectifs, ses équipes
• Une section pour contacter le support ou le service client avec une aide destinée à répondre aux questions les plus courantes. Cela peut être une FAQ (Foire aux questions) ou un support en ligne
• Des conditions générales (“Terms of service”) claires et bien détaillées

L’équipe de développement d’un shitcoin ne prendra généralement pas la peine de créer un site internet complet et se contentera d’un site web superficiel et souvent privilégiera une interface agréable et flashy pour donner envie au public.

Une absence de fondamentaux solides

Une crypto-monnaie sérieuse est utilisée pour faire fonctionner l’écosystème, que ce soit comme moyen de paiement, jeton de gouvernance ou incitation pour les développeurs ainsi que les mineurs ou les validateurs qui maintiennent le réseau.

Si de plus, l’infrastructure ne constitue pas une innovation technologique et/ou qu’il n’y a pas de proposition de valeur tangible pour l’écosystème des cryptomonnaies, alors de sérieux doutes sont permis.

Des copies conformes

Si la plupart des tokens sont créés en s’inspirant des deux acteurs majeurs de la cryptosphère, à savoir Bitcoin et Ethereum, la majorité présente un caractère original et apporte une réelle valeur ajoutée en répondant à une problématique précise. Dans le cas contraire, cela peut constituer un indicateur de la nature douteuse d’un projet.

Le cours de la crypto-monnaie

Le profil d’évolution des shitcoins est souvent le suivant :

• Le projet est lancé à grand renfort de publicité, notamment sur les réseaux sociaux.
• Le cours du jeton explose à la hausse sous la pression acheteuse.
• L’équipe et quelques privilégiés, qui détiennent la majorité des tokens, les vendent au plus haut et prennent leurs bénéficies.
• Le cours s’effondre brutalement.

Par ailleurs, ils ont généralement une capitalisation boursière fragile et des volumes de transaction irréguliers, ce qui les rend vulnérables aux manipulations du cours et aux fluctuations extrêmes de prix.

 

Pourquoi les shitcoins ont autant d’attrait ?

Ils bénéficient d’une large publicité et d’un capital sympathie important pour plusieurs raisons :

Leur côté ludique

En général, les développeurs du projet mettront l’accent sur les aspects ludiques de la crypto. De fait, ils mettront en avant un personnage amusant et/ou attachant. Ainsi, ils le rendront viral sur internet au moyen de mèmes qui se propageront rapidement et susciteront l’intérêt, l’amusement auprès des internautes. Ces derniers souhaiteront alors acheter le token pour son côté ludique et sa popularité.

La démocratisation de l’accès à l’investissement en cryptomonnaie

La démocratisation de l’accès au marché des crypto-monnaies a permis à un plus grand nombre d’investisseurs, y compris les moins expérimentés, de participer. Les shitcoins, parce que leur prix est abordable, sont perçus comme une opportunité facile de générer des gains importants en peu de temps.

La promotion sur les réseaux sociaux

Ces projets sont souvent promus sur les réseaux sociaux par des individus peu scrupuleux via des influenceurs auprès de leur public souvent peu informé sur le monde des cryptomonnaies et de la finance. Dans leurs publicités, ils insisteront souvent sur le côté ludique et la promesse d’argent facile. Cette promotion agressive contribue à accroître la visibilité des shitcoins et à attirer de nouveaux investisseurs peu avertis. En réalité, la majorité des jetons seront détenus par l’équipe et ces influenceurs, qui les revendront dès que les cours auront suffisamment monté, ruinant les autres investisseurs au passage.

Leur prix attractif

Au moment de leur lancement, ces jetons sont souvent très peu chers, ce qui signifie qu’ils peuvent être achetés pour des montants très faibles, parfois quelques fractions de centimes. Cet aspect attire de nombreux investisseurs débutants qui espèrent réaliser des gains importants en profitant de la volatilité des prix du shitcoin.

La fièvre spéculative

Contrairement aux cryptomonnaies établies comme Bitcoin et Ethereum qui reposent sur des fondamentaux solides, les shitcoins tirent leur valeur principalement de la fièvre spéculative qui s’empare des investisseurs. Cette spéculation peut entraîner des hausses de prix vertigineuses, attirant ainsi l’attention des acheteurs en quête de gains rapides.

 

Quels sont les risques à investir dans des shitcoins ?

Investir dans des tokens de ce type comporte de nombreux risques qui peuvent entraîner des pertes significatives pour les investisseurs.

• La volatilité importante : Leurs valeur peuvent fluctuer de manière extrêmement volatile du fait de la spéculation et de la faible capitalisation boursière de ces actifs. La moindre rumeur peut provoquer une chute ou une hausse vertigineuse des cours en quelques heures.
• Le manque de liquidité : Ce type de jetons se caractérise souvent par un manque de liquidité et des volumes de transactions irréguliers. Cela signifie qu’il peut être difficile d’acheter ou de vendre ces actifs en grandes quantités sans influencer considérablement leur prix.
• Les manipulations de marché : Ils sont souvent la cible de manipulations de marché, telles que les “pump-and-dump”. Cela veut dire que des individus font artificiellement monter le cours du token pour ensuite le vendre massivement, provoquant une chute brutale du prix.
• Les plateformes de trading douteuses : Les shitcoins ne sont souvent pas disponibles sur des exchanges réputés, ce qui oblige les investisseurs à recourir à des plateformes moins connues et potentiellement moins fiables. Cela augmente ainsi les possibilités d’escroquerie, de piratage ou de perte de fonds pour les investisseurs.
• Le problème de sécurité : Certains protocoles peuvent présenter des vulnérabilités techniques et des lacunes en matière de sécurité. Ces dysfonctionnements peuvent intervenir au niveau de la blockchain en elle-même, des smart contracts mal conçus ou des acteurs malveillants sur le réseau (mineurs ou validateurs). Ces failles peuvent être exploitées par des hackers pour voler des fonds ou compromettre la sécurité des investisseurs.
• Les arnaques et les fraudes : Le marché des cryptos, encore mal connu du grand public, est propice aux arnaques et aux fraudes, où des acteurs malintentionnés créent des projets douteux, promettent des rendements mirobolants, collectent des fonds auprès des investisseurs et disparaissent avec l’argent.

Par exemple, nous avons vu des sites internet sur lesquels on peut acheter des NFTs par carte bancaire. Sans livre blanc, il n’y avait ni explorateur de blocs pour vérifier la transaction, ni connection à un wallet pour recevoir son NFT à l’adresse de son portefeuille numériques. Au final, c’était une vulgaire arnaque à destination d’un public qui n’avait aucune idée de ce qu’est réellement un NFT.

• Prudence, donc : En conclusion, investir dans des shitcoins présente des risques importants de perte en capital. Il est donc absolument crucial pour les investisseurs de comprendre ces enjeux et de prendre des décisions d’investissement en évaluant attentivement les projets de crypto-monnaie avant de s’engager.

 

 

Peut-on tout de même investir dans un shitcoin ?

Investir dans ce type d’actif est une décision risquée. Cependant, si vous tenez absolument à vous lancer, voici quelques pistes de réflexion.

• Un trading à très court terme : Certains investisseurs sont attirés par les shitcoins car ils rêvent de réaliser des gains rapides. En raison de leur prix bas et de leur forte volatilité, les jetons peuvent en effet enregistrer des hausses de cours spectaculaires sur de très brèves périodes, offrant ainsi de belles opportunités de trading. Toutefois, il faut être prêt à réagir très vite et à vendre au bon moment pour ne pas se laisser entraîner dans sa chute.
• Une évaluation rigoureuse : Si vous décidez tout de même de vous lancer, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur le projet, d’évaluer les risques associés et de savoir dans quelle phase il se situe. Comprendre son fonctionnement, trouver des informations sur son équipe de développement, étudier son whitepaper et suivre attentivement l’actualité est crucial pour prendre une décision d’achat et saisir la balle au bond.
• Une gestion du risque optimale : Pour ceux qui envisagent d’investir dans un shitcoin, nous vous recommandons instamment de limiter le montant investi à une somme que vous pouvez vous permettre de perdre dans sa totalité. Par ailleurs, diversifier votre portefeuille et surveiller constamment le marché sont des pratiques essentielles pour gérer le risque associé aux investissements dans les shitcoins.

 

Quelques exemples de shitcoins célèbres

Parmi les exemples ci-dessous, certains contredisent certains des éléments que nous avons indiqués sur comment repérer un shitcoin, notamment le manque de liquidité et la faible capitalisation boursière.

Dogecoin (DOGE)

 

Le DOGE est un exemple notable de crypto-monnaie qui a gagné en popularité en raison de son image de marque amusante et de son utilisation dans les mèmes en ligne. Cependant, il ne semble pas destiné à disparaître du paysage, avec sa capitalisation boursière de 18 milliards de dollars et son maintien dans le top 20. Il bénéficie d’une large communauté de passionnés dans le monde entier.

Malgré cela, il n’a pas réellement d’utilité, excepté verser des tips sur Reddit et Twitter, et n’a pas connu de développement significatif depuis sa création en 2013.

Pepe (PEPE)

 

Pepe est inspiré d’un mème “Pepe the Frog” créé par Matt Furie, adossé à la blockchain Ethereum. Le site internet est minimaliste, les tokenomics se réduisent à une ligne, il n’y a pas de whitepaper. Bref, c’est le mèmecoin dans toute sa splendeur. Toutefois, il dispose d’un capital sympathie important auprès de la communauté en ligne.

C’est pour cela qu’il se situe dans le top 50 en termes de capitalisation boursière, atteignant presque 5 milliards de dollars.

Bitconnect (BCC)

 

Bitconnect est un autre exemple d’escroquerie notoire qui a été largement critiqué pour son modèle économique douteux et ses promesses de rendements irréalistes. Lancé en 2016, le projet se présentait sous forme de plateforme d’investissement à haut rendement mais s’est révélé frauduleux. Il s’agissait d’un système d’arnaque pyramidale, appelé aussi “schéma de Ponzi”, où l’argent des nouveaux entrants servait à verser les dividendes des investisseurs déjà présents. La plateforme a finalement été fermée par les autorités américaines en 2018 après avoir été accusé de fraude.

Shiba Inu (SHIB)

 

Le Shiba Inu a gagné en popularité en tant que “mème coin” inspiré du Dogecoin. Comme celui-ci, il doit sa popularité au caractère attachant de sa mascotte. Cependant, à l’inverse de DOGE, un écosystème s’est peu à peu créé autour de cette crypto-monnaie. Malgré sa montée en valeur, le SHIB est souvent critiqué pour son manque d’utilité réelle et son caractère spéculatif, le classant parmi les shitcoins notables.

Avec une capitalisation boursière proche de 11 milliards de dollars, il se classe dans le top 20 du marché des cryptos.

 

Foire aux questions (FAQ) : Comment repérer un shitcoin

Qu’est-ce qu’un shitcoin et pourquoi sont-ils problématiques dans le secteur des cryptomonnaies ?

Les shitcoins sont des tokens qui ne servent à rien, souvent créés sans objectif clair ou application concrète. Certains sont de pures arnaques, d’autres ne survivent que grâce au capital sympathie gagné auprès de leur communauté sur internet. Leur existence est problématique car ils nuisent à la crédibilité et à l’adoption des cryptomonnaies en général. Lorsque des projets comme le Dogecoin ou le Shiba Inu se retrouvent parmi les principales capitalisations boursières, cela soulève des questions sur la légitimité et le sérieux du secteur ainsi que la confiance que l’on peut apporter.

Quels sont quelques exemples célèbres de shitcoins et pourquoi sont-ils considérés comme tels ?

On peut citer le Dogecoin, Bitconnect, Shiba Inu et Pepe. Ces cryptomonnaies sont critiquées pour diverses raisons telles que le manque d’utilité, les accusations de fraude, le manque de développement et d’innovation et le caractère spéculatif élevé.

Quelles sont les différences entre les shitcoins et les cryptomonnaies légitimes ?

Les acteurs sérieux, comme Bitcoin, Ethereum, Monero, etc., se distinguent des shitcoins par leur utilité réelle, leurs contributions à l’innovation et au développement de la technologie blockchain. En effet, ces projets ont des cas d’utilisation clairs, des objectifs définis et apportent une réelle valeur à l’écosystème des cryptomonnaies. En revanche, les shitcoins sont souvent des copies pures et simples, des projets sans valeur ajoutée ou des arnaques déguisées.

Comment reconnaître un potentiel shitcoin avant d’investir ?

Avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel de faire des recherches approfondies. Parmi les signaux d’alerte, on retrouve : des promesses de rendements irréalistes, des bonus excessifs, un équipe inconnue, un site web de mauvaise qualité, et un whitepaper vague ou inexistant. De plus, il est également important d’évaluer s’il apporte une réelle innovation dans le domaine des technologies blockchains.

Quelles sont les conséquences d’investir dans des shitcoins ?

Investir dans ce type d’actif peut entraîner la perte totale ou partielle de votre investissement. Ces crypto-monnaies présentent un risque élevé en raison de leur manque de fondamentaux solides en matière de technologie, de leur nature spéculative et de leur caractère potentiellement frauduleux. En tant qu’investisseur, vous devez être conscients des risques et éviter de tomber dans des schémas de Ponzi ou d’autres pratiques douteuses. Attention aux placements de produits sur les réseaux sociaux et méfiez-vous des promesses de gains mirobolants faciles et rapides !

Nous espérons que cet article vous aura aidé à vous faire une idée sur le terme de shitcoin. Avec cette vidéo, vous aurez une explication très synthétique de ce concept :